Governance

Per effetto della delibera assembleare del 18 Marzo 2019 che ha determinato in tre il numero degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione di TK Elevator Italia S.p.A. risulta così attualmente composto:

• Presidente - Lawrey Andrew Charles Keith;
• Consigliere - Vermunt Maria Johanna Wilhelmina.

Il ruolo del CDA per la governance di TKEI

I principali compiti del Consiglio di Amministrazione di TKEI sono: garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società, gestire l’attuazione della strategia del Gruppo assicurandone l'attuazione puntuale, l'approvazione del bilancio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Gli amministratori, in aggiunta ai poteri qui conferiti nei confronti dei terzi, saranno in ogni caso chiamati a rispettare le indicazioni di guidelines e procedure della Società e del Gruppo ed in particolare quelle previste nel documento denominato Catalogue of Transactions Requiring Approval (tra) della BU Europe Africa.

Brevi profili dei membri del CDA

Andrew Lawrey, Presidente del CdA di TKEI, ha iniziato la sua carriera professionale con KPMG, dove si è qualificato come revisore contabile, ricoprendo successivamente ruoli operativi nel settore dei servizi per le strutture nel Regno Unito e in Germania. Successivamente è entrato a far parte di thyssenkrupp Elevator nel 2008 come responsabile CAR presso la BU scale mobili/ponti d'imbarco passeggeri e nel 2012 ha assunto il ruolo di Head of Performance Controlling a thyssenkrupp Elevator AG.

Maria Vermunt, Consigliere del CdA di TKEI, ha sviluppato un forte background di tutte le materie HR, compresa la gestione delle relazioni sindacali e ha già ricoperto posizioni precedenti anche come HR Manager in varie aziende. Nella posizione di direttore delle risorse umane, Maria Vermunt è stata responsabile di rimodellare l'organizzazione olandese delle risorse umane, aumentando così il valore della funzione HR per il business.

Organi di controllo

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale rappresenta l'organo di controllo della società e ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo. Attualmente l’organo è composto da tre membri:

• Guglielmo Marengo (Presidente);
• Domenico Litido;
• Fabio Oneglia

Società di revisione dei conti

La Società incaricata della revisione legale dei conti è PRICEWATERHOUSECOOPER SPA con l’incarico di esprimersi sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01

L’Organismo di Vigilanza (di seguito l’Organismo o OdV) della società TK Elevator Italia S.p.A. (la Società), istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 (il Decreto), è stato nominato nella sua attuale composizione monocratica con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019.

In particolare è stato nominato l’Avv. Marco Pasquino, affidandogli compiti e le responsabilità generalmente previste dalla normativa del d. Lgs. 2321/01.